证券代码：002035                    证券简称：华帝股份                       公告编号：2020-016


                                    华帝股份有限公司

                           第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年4月15日以书面及电子

邮件形式发出，会议于2020年4月28日上午9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限

公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事

会主席许细妹女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
    2019 年度公司实现营业总收入 5,748,057,618.60 元，同比下降 5.69%；利润总额 844,313,598.86 元，
同比增长 4.34%；归属于上市公司股东的净利润 747,765,364.19 元，同比增长 10.46%。
    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
    公司拟定 2019 年度利润分配预案：以截至目前总股本 869,230,324 股扣减回购专户持有股份
21,576,706 股后的股本 847,653,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利
254,296,085.40 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
    监事会认为：董事会制订的2019年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以
及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
    本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
    5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。
公司出具的2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司
会计政策变更。
    8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于确保公司
审计工作的连续性和工作质量，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计制度的有关规定，能够更
加公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审批程序合法，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。


       三、备查文件目录

    1、经与会监事签署的公司第七届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                                                               华帝股份有限公司

                                                                                       监事会

                                                                                 2020 年 4 月 28 日