证券代码：002035                证券简称：华帝股份            公告编号：2020-008



                              华帝股份有限公司

                       2019 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


内容提示:
 每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本，不送红股；
 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利；
 该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第六
次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该议案尚需提
交公司 2019 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：


    一、2019 年利润分配预案基本情况
    1、利润分配预案的主要内容
    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认 2019 年度公司实现
销售收入为 5,748,057,618.60 元，归属于母公司所有者的净利润为 747,765,364.19 元。根
据《公司章程》规定，以 2019 年度实现的母公司净利润 590,870,655.41 元为基数，提取
10%的法定盈余公积金计人民币 59,087,065.54 元，扣除当年分配上年分红 258,013,925.40
元，余下可供分配的净利润为 273,769，664.47 元，加上上年度未分配利润 1,085,566,591.54
元，本年度可供分配利润为 1,359,336,256.01 元。
    公司拟定2019年度利润分配预案如下：
    公司拟以截至目前总股本869,230,324股扣减回购专户持有股份21,576,706股后的股本
847,653,618股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利
254,296,085.40元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时
公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的
要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的规
定，具备合法性、合规性。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期
利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的
发展规划。


    二、相关审批程序及意见
    1、董事会审议情况
    公司第七届董事会第六次会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，经审议，公
司董事会认为公司《2019年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规
定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2019
年-2021年）》的规定，符合公司经营实际情况。
    经审议，董事会成员一致同意《2019年度利润分配预案》， 同意将该议案提交2019年度
股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：《2019年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公
司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划（2019年
-2021年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意
该议案在公司第七届董事会第六次会议审议通过后，提交股东大会审议。
    3、监事会意见
    监事会认为：董事会制订的《2019年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于
利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以截至目前总
股本869,230,324股扣减截回购专户持有股份21,576,706股后的股本847,653,618股为基数，
每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利254,296,085.40元。剩余未分配利
润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。


    三、其他说明

    1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，公司回购专用账
户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权
利。上市公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分
红，纳入现金分红的相关比例计算。
   2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性， 敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
   3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。




   特此公告。




                                                               华帝股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2020 年 4 月 28 日