华帝股份：2019年度股东大会的法律意见书2020-05-20
法律意见书
北京市兰台律师事务所
关于华帝股份有限公司 2019 年度股东大会的
法 律 意 见 书
兰台意字(2020)第 260 号
致：华帝股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“兰台”）接受华帝股份有限公司(以下简称
“公司”)的委托，指派律师出席公司2019年度股东大会(以下简称“本次股东大
会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华
帝股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，兰台律师对本次股
东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，兰台律师同意本法律意见书随
同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，兰台律师对公司本次
股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经兰台律师验证：
1．公司董事会于2020年4月29日以公告形式在《中国证券报》《证券日报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等发布了《华帝股份有限公司关于召开2019
年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股
东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事
项、现场会议登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公
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司办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。会议召开的实
际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
兰台律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 18 名，代表有表决权股份
264,266,507 股，占公司股份总数的 30.4024%。其中：
1．出席现场会议的人员
经兰台律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：
（1）公司股东及股东委托代理人共 6 名，代表有表决权股份 234,970,633 股，
占公司股份总数的 27.0320%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的其他人员。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络
投票的股东共 12 名，代表有表决权股份 29,295,874 股，占公司股份总数的 3.3703%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统验证其身份。
(二)会议召集人的资格
经兰台律师验证，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
兰台律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经兰台律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的
方式，审议了《会议通知》列明的全部议案，其中：
1．本次股东大会以264,255,907股同意，10,600股反对，0股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%，审议通过了《2019年年度报告及年
度报告摘要》。
2．本次股东大会以264,255,907股同意，10,600股反对，0股弃权，同意股数占
出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%，审议通过了《2019年度董事会工作
报告》。
3．本次股东大会以 264,255,907 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9960%，审议通过了《2019 年度监事会
工作报告》。
4．本次股东大会以 264,255,907 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9960%，审议通过了《2019 年度财务决
算报告》。
5．本次股东大会以 264,255,907 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9960%，审议通过了《2020 年度财务预
算报告》。
6．本次股东大会以 264,255,907 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9960%，审议通过了《2019 年度利润分
配预案》。
其中，中小投资者表决情况为：29,293,874 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，
同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9638%。
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7．本次股东大会以 264,255,907 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9960%，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：29,293,874 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，
同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9638%。
8．本次股东大会以 264,255,907 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，同意股数
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9960%，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：29,293,874 股同意，10,600 股反对，0 股弃权，
同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9638%。
（二）经兰台律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并
当场公布会议表决结果，兰台律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股东大会现场会议表
决结果统计表，本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所
持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席
本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会现场
会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
兰台律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，兰台律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和兰台各留存一份。
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（本页无正文，系《北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见书》之签署页）
负责人： _______杨 光______
见证律师： _____刘__燕______ ______何广远_____
北京市兰台律师事务所
2020 年 5 月 19 日
