证券代码：002035                证券简称：华帝股份                公告编号：2020-025


                               华帝股份有限公司
                       第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 8 月
17 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日上午 10:00 在广东省中山市小
榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、
周谊女士为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报告及报告摘要》。
    公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2020 年半年度报告的书面确认意见，作为公
司的董事、高级管理人员，保证公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年半年度报告摘要》于 2020 年 8 月 31 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2020 年半年
度报告》于 2020 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议
案》。
    公司董事会同意聘任罗莎女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。罗莎女士已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。具体内容详见公
司 2020 年 8 月 31 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公
告编号：2020-026）。




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三、备查文件
华帝股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。


特此公告。




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                                                   董事会
                                               2020 年 8 月 28 日




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