证券代码：002035                  证券简称：华帝股份                   公告编号：2020-039


                                    华帝股份有限公司
                      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、

《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的

规定。

    4、会议召开日期、时间

    现场召开时间：2021 年 1 月 6 日（星期三）14:00；

    网络投票时间：2021 年 1 月 6 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 6 日 9:15 至 2021 年 1 月 6 日
15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所

交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2020 年 12 月 30 日（星期三）；
    7、会议出席对象
    （1）截至 2020 年 12 月 30 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师。

    8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼

会议室。

    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    （二）披露情况
    上述议案已经2020年12月21日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见
2020年12月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

    三、提案编码
                                                                                   备注
提案编码                               提案名称
                                                                       该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

  1.00           《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》               √


    四、本次股东大会现场会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 1 月 5 日（星期二，上午 9:00—12:00 及下午 14:00—17:00）；
    2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
         联系人：罗莎
         联系电话：0760-22839258
         传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2021 年第一次临时股东大会”字样）
    3、登记方式
    （1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然
人股东签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定
代表人身份证和法人股东证券账户卡进行登记；

    （4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权

委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股东证券账户卡和委托代理人有效

身份证进行登记；
    （5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件
须在 2021 年 1 月 5 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝
股份 2021 年第一次临时股东大会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件
    第七届董事会第十一次会议决议




                                                                         华帝股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                          2020年12月22日
附件 1：

                              参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次会议不设总议案。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 6 日 9:15 至 2021 年 1 月 6 日 15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：

                                         授权委托书
         兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司 2021 年第一次

   临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议

   需要签署的相关文件。

                                                          备注                表决意见
  序号                     提案名称
                                                       该列打勾的栏
                                                                      同意     反对      弃权
                                                       目可以投票

非累积投票提案


              《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信
  1.00                                                     √
            额度的议案》



   委托人

         委托人签名（或盖章）：____________________________________________

         委托人身份证号码（或营业执照号）：________________________________

         委托人持股数量：__________________ 委托人股票账号：_________________________

         委托日期：________ 年________月______日

         本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

   受托人

         受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：__________________________

                         （授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
附件 3：

                          华帝股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                   身份证号码/企业
    姓名或名称
                                   营业执照号码


    股东账号                       持股数量（股）



    联系电话                       电子邮箱



    联系地址                       邮编



    是否本人参会                   代理人姓名