证券代码：002035                 证券简称：华帝股份          公告编号：2021-020




                                    华帝股份有限公司
                             2020年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会召开时间
    现场召开时间：2021年5月19日（星期三）14:00；
    网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 2021 年
5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办
公楼四楼会议室。
    3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共60人，其所持有表决权的股份总数为
267,688,873股，占公司股份总数的30.7961%。
    1、现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，所持有表决权的股份
为 234,962,033 股，占公司股份总数的 27.0310%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共55人，所持有表决权的股份为
32,726,840股，占公司股份总数的3.7650%。
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场投票和网络投票的中小股东共55人，所持有表决权的股份为32,726,840股，占
公司股份总数的3.7650%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    1、会议审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意266,818,923股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6750%；反对794,000股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的0.2966%；弃权75,950股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的0.0284%。
    2、会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意 266,772,723 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6578%；反对 791,200 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2956%；弃权 124,950 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 0.0467%。
    3、会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意 266,772,723 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6578%；反对 791,200 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2956%；弃权 124,950 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 0.0467%。
    4、会议审议通过了《2020年度财务决算报告》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意 266,772,723 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6578%；反对 791,200 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2956%；弃权 124,950 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 0.0467%。
    5、会议审议通过了《2021年度财务预算报告》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意 255,505,243 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 95.4486%；反对 12,132,030 股，占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 4.5321%；弃权 51,600 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
    6、会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意 266,794,723 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6660%；反对 793,800 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权 100,350 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的 0.0375%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 31,832,690 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 97.2678%；反对 793,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 2.4255%；弃权 100,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.3066%。
    7、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意 261,096,677 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 97.5374%；反对 6,467,246 股，占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2.4160%；弃权 124,950 股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 0.0467%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意26,134,644股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的79.8569%；反对6,467,246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
股份总数的19.7613%；弃权124,950股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.3818%。


    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司第七届董事会独立董事向股东大会提交2020年度述职报告，并
进行了述职。报告对2020年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资
者权益等履职情况进行了报告。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所曹蓉律师、冷栋梁律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、备查文件
    1、华帝股份有限公司2020年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所《关于华帝股份有限公司2020年度股东大会的法
律意见书》。


    特此公告。




                                                                华帝股份有限公司
                                                                      董 事 会
                                                                 2021 年 5 月 20 日