证券代码：002035                    证券简称：华帝股份                  公告编号：2021-028


                                      华帝股份有限公司

                          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年9月6日以书面及电
子邮件形式发出，会议于2021年9月12日9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公
司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江
先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》。
    董事会同意公司注销回购专用证券账户中全部股份 21,576,706 股。本次回购股份注销完成后，公司
总股本将由 869,230,324 股减少至 847,653,618 股。具体内容详见公司 2021 年 9 月 13 日刊登于《证券日
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-027）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 9 月 13 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华帝股份有限公司独立董事关于注销全部回购股份减少注册资本
的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    修订后的制度内容详见公司2021年9月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公
司章程》及《华帝股份有限公司<公司章程>修订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会
的议案》。
    董事会同意公司于 2021 年 9 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司 2021
年 9 月 13 日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。



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三、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议


特此公告。




                                       华帝股份有限公司
                                             董事会
                                         2021 年 9 月 13 日




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