证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2022-022
华帝股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场召开时间：2022年5月19日（星期四）14:30；
网络投票时间：2022 年 5 月 19 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办
公楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长潘叶江先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共32人，其所持有表决权的股份总数为
324,917,882股，占公司股份总数的38.3314%。
1、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人，所持有表决权的股份为
265,270,438股，占公司股份总数的31.2947%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共23人，所持有表决权的股份为
59,647,444股，占公司股份总数的7.0368％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共24人，所持有表决权的股份为88,835,749股，占
公司股份总数的10.4802%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《2021年年度报告及年度报告摘要》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意323,889,082股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6834%；反对427,300股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.1315%；弃权601,500股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的0.1851%。
2、会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意323,883,882股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6818%；反对432,500股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.1331%；弃权601,500股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的0.1851%。
3、会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意323,884,382股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6819%；反对424,100股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权609,400股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的0.1876%。
4、会议审议通过了《2021年度财务决算报告》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意323,884,382股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6819%；反对432,000股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.1330%；弃权601,500股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的0.1851%。
5、会议审议通过了《2022年度财务预算报告》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意299,807,416股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的92.2718%；反对25,110,466股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的7.7282%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的0%。
6、会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意324,507,982股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8738%；反对409,900股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.1262%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意88,425,849股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.5386%；反对409,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.4614%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意319,773,036股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.4166%；反对4,153,546股，占出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的1.2783%；弃权991,300股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的0.3051%。
其中，中小投资者表决结果为：同意83,690,903股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的94.2086%；反对4,153,546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的4.6755%；弃权991,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.1159%。
8、会议审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）>的议案》。
本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意324,491,082股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8686%；反对426,800股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.1314%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意88,408,949股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的99.5196%；反对426,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.4804%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举
潘叶江先生、潘垣枝先生、潘浩标先生、潘锦枝先生为第八届董事会非独立董事。上述董事
任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下:
9.1、选举潘叶江先生为第八届董事会非独立董事
该项议案同意320,516,736股，占出席会议所有股东所持股份的98.6455%。其中，中小股
东表决情况为：同意84,434,603股，占出席会议中小股东所持股份的95.0457%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。潘叶江先生当选为第八届董事会非独立董事。
9.2、选举潘垣枝先生为第八届董事会非独立董事
该项议案同意320,516,736股，占出席会议所有股东所持股份的98.6455%。其中，中小股
东表决情况为：同意84,434,603股，占出席会议中小股东所持股份的95.0457%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。潘垣枝先生当选为第八届董事会非独立董事。
9.3、选举潘浩标先生为第八届董事会非独立董事
该项议案同意320,516,736股，占出席会议所有股东所持股份的98.6455%。其中，中小股
东表决情况为：同意84,434,603股，占出席会议中小股东所持股份的95.0457%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。潘浩标先生当选为第八届董事会非独立董事。
9.4、选举潘锦枝先生为第八届董事会非独立董事
该项议案同意307,998,425股，占出席会议所有股东所持股份的94.7927%。其中，中小股
东表决情况为：同意71,916,292股，占出席会议中小股东所持股份的80.9542%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。潘锦枝先生当选为第八届董事会非独立董事。
10、会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举
丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士为第八届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次
股东大会审议通过之日起生效。丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士的独立董事任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下:
10.1、选举丁云龙先生为第八届董事会独立董事
该项议案同意324,311,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.8133%。其中，中小股
东表决情况为：同意88,229,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.3172%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。丁云龙先生当选为第八届董事会独立董事。
10.2、选举孔繁敏先生为第八届董事会独立董事
该项议案同意324,311,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.8133%。其中，中小股
东表决情况为：同意88,229,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.3172%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。孔繁敏先生当选为第八届董事会独立董事。
10.3、选举周谊女士为第八届董事会独立董事
该项议案同意311,784,870股，占出席会议所有股东所持股份的95.9581%。其中，中小股
东表决情况为：同意75,702,737股，占出席会议中小股东所持股份的85.2165%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。周谊女士当选为第八届董事会独立董事。
11、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，
选举梁萍华女士、陈惠芬女士为第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推选的职
工监事莫泽璇女士组成公司第八届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之
日起生效。表决结果如下:
11.1、选举梁萍华女士为第八届监事会股东代表监事
该项议案同意322,081,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.1269%。其中，中小股
东表决情况为：同意85,999,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.8068%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。梁萍华女士当选为第八届监事会股东代表监事。
11.2、选举陈惠芬女士为第八届监事会股东代表监事
该项议案同意311,413,969股，占出席会议所有股东所持股份的95.8439%。其中，中小股
东表决情况为：同意75,331,836股，占出席会议中小股东所持股份的84.7990%。所得同意股
数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。陈惠芬女士当选为第八届监事会股东代表监事。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第七届董事会独立董事向股东大会提交2021年度述职报告，并
进行了述职。报告对2021年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资
者权益等履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪律师、何畏律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律
意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、华帝股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司二○二一年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
华帝股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 20 日
