证券代码：002035               证券简称：华帝股份               公告编号：2022-038


                              华帝股份有限公司
                    第八届监事会第三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2022 年 10 月
17 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10:00 在广东省中山市小
榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席梁萍华主持，参加会议的监事符合法定人
数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。
    在保证正常运营和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用自有闲置资金购买保本
型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成
不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 15 亿元
的自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品。


三、备查文件
    《华帝股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。
                                                                 华帝股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                  2022 年 10 月 29 日

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