证券代码：002035                   证券简称：华帝股份                公告编号：2022-039


                                     华帝股份有限公司
                            第八届董事会第四次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2022年11月28日以书面及电
子邮件形式发出，会议于2022年12月5日上午10:00以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事
7名，实际出席董事7名，其中独立董事丁云龙、孔繁敏、周谊为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生
主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额
度的议案》。
    董事会同意2023年度公司向相关商业银行申请总额不超过37亿元人民币的综合授信额度。综合授信的
业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类资金借款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务，并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授
信业务并签署与授信银行单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件。本次授权期限自
2023年1月1日起至2023年12月31日止。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议
案》。
    董事会同意公司于2022年12月21日召开2022年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司2022年12
月6日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。


    三、备查文件
    《华帝股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》


    特此公告。


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    华帝股份有限公司
        董事会
    2022 年 12 月 6 日




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