华帝股份：2022年第一次临时股东大会法律意见书2022-12-22
上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于华帝股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会的
法律意见书
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二○二二年第一次临时股东大会的
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致：华帝股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受华帝股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，按照疫情防控的相关要求，委派本律师通过远
程视频方式出席公司二○二二年第一次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），
就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《华帝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 12 月 5 日，公司召
开第八届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2022 年 12 月 6 日在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《华帝股份有限
公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次
股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 21 日 15 时在广东省中山市小榄镇工
业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室如期召开，由公司董事长潘叶江先生
主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股权登记
日为 2022 年 12 月 15 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
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经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股
份 247,263,021 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 29.1703%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4
名，均为截至 2022 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 232,475,972 股，占公
司股份总数的 27.4258%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会 通 过 网 络投 票 系 统进 行 有效 表 决 的股 东 共 计 19 人 ， 代表 有 表决 权 股 份
14,787,049 股，占公司股份总数的 1.7445%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 20 人，代表有表决权
股份 37,364,786 股，占公司有表决权股份总数的 4.4080%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会议通知审议的提案为：《关于 2023 年度公司向银行申请综合
授信额度的议案》。
上述提案已于 2022 年 12 月 6 日在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 247,126,021 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9446%；反对 137,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数
的 0.0554%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
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大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于华帝股份有限公
司二○二二年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
漆贤高
负责人： 经办律师：
张 超 何 畏
2022 年 12 月 21 日
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