证券代码：002035                  证券简称：华帝股份            公告编号：2022-041


                                  华帝股份有限公司

                      2022年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会召开时间
    现场召开时间：2022年12月21日（星期三）15:00；
    网络投票时间：2022 年 12 月 21 日，其中：
  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
  （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办
公楼四楼会议室。
    3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长潘叶江先生；
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人，其所持有表决权的股份总数为
247,263,021股，占公司股份总数的29.1703%。
    1、现场出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，所持有表决权的股份为
232,475,972股，占公司股份总数的27.4258%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共19人，所持有表决权的股份为
14,787,049股，占公司股份总数的1.7445%。
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场投票和网络投票的中小股东共20人，所持有表决权的股份为37,364,786股，占
公司股份总数的4.4080%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于2023
年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意247,126,021股，占出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9446%；反对137,000股，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的0.0554%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（武汉）律师事务所漆贤高律师、何畏律师现场见证，并
出具了法律意见书：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。该法律意见
书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、华帝股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司2022年第一次临时股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                                 华帝股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                 2022 年 12 月 22 日