证券代码：002035                 证券简称：华帝股份                公告编号：2023-001


                                   华帝股份有限公司
                          第八届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年1月30日以书面及电子
邮件形式发出，会议于2023年2月7日上午10:00以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，其中独立董事丁云龙为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董
事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设华帝厨电数字化智能化产业园
项目的议案》。
    为进一步完善产业布局、提高产能效益，满足公司的战略发展规划以及市场需求，同意公司与中山市
小榄镇人民政府签订《投资合作协议》，并根据协议约定将在小榄镇投资建设华帝厨电数字化智能化产业
园项目；同意公司购买中山市小榄镇永宁工业大道C区工业用地使用权，用于投资建设产业园项目。董事
会授权公司管理层具体办理此次对外投资有关事宜的实施。
    具体内容详见公司2023年2月8日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资暨拟签署投资合作协议的公告》（公
告编号：2023-002）。


    三、备查文件
    《华帝股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                                                           华帝股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                             2023 年 2 月 8 日




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