证券代码：002035                证券简称：华帝股份               公告编号：2022-008


                                 华帝股份有限公司

                       关于 2022 年度利润分配预案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
   述或重大遗漏。


 内容提示:

 每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本，不送红股；
 该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第六次会议及
第八届监事会第四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度
股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、2022 年利润分配预案基本情况
    1、利润分配预案的主要内容
    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实现营业收入为
5,818,510,575.82元，归属于母公司所有者的净利润为143,090,191.51元。根据《公司章程》规定，
以2022年度实现的母公司净利润23,316,731.12元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,331,673.11
元。截至2022年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为2,142,920,292.54元，母公司可供分
配利润为1,441,375,867.67元。
    鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提
下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以截至目前总股本847,653,618股为基数，每10股派发现金
红利1.00元（含税），共计派发现金红利84,765,361.80元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次
利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，并符合公司股东大会批准的《公
司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的规定，具备合法性、合规性。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考
虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重
大差异。

    二、相关审批程序及意见
    1、董事会审议情况
    公司第八届董事会第六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，经审议，公司董事会认为
公司《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的
要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定，符合
公司经营实际情况。
    经审议，董事会成员一致同意《2022年度利润分配预案》， 同意将该议案提交2022年度股东大
会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：《2022年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》
确定的现金分红政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。该方案
有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意该议案在公司第八届董事会
第六次会议审议通过后，提交股东大会审议。
    3、监事会意见
    监事会认为：董事会制订的《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配
的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以截至目前总股本847,653,618
股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利84,765,361.80元。剩余未分配
利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    三、其他说明
    1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。


    特此公告。


                                                                         华帝股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                         2023 年 4 月 29 日