证券代码：002035                证券简称：华帝股份                 公告编号：2023-012


                              华帝股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年4月13日
以书面及电子邮件形式发出，会议于2023年4月27日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业大
道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事
3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定
人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议以现场投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度报告及年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
    2022 年度，公司实现营业总收入 5,818,510,575.82 元，同比增长 4.13%；归属于上市公
司股东的净利润 143,090,191.51 元，同比下降 30.98%。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
    公司拟以截至目前总股本 847,653,618 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计派发现金红利 84,765,361.80 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送
红股，不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：董事会制订的《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利
润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
   本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
   5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
   监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司
的规范运作。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
   6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    三、备查文件目录
   1、第八届监事会第四次会议决议。

   特此公告。




                                                               华帝股份有限公司

                                                                     监事会

                                                                 2023 年 4 月 29 日