华帝股份有限公司独立董事

             关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《华帝股份有限公司章程》以及《华帝股份有限
公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见如下：
    一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立董事意见
    根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交
易所的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真
的了解和查验，发表如下独立意见：
    （一）2022年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
    （二）2022年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
    （三）2022年度，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况。
    二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见
    《2022年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红
政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。该方案有利于公司长
远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司第八届董事会第六次会议审议通过后，
提交股东大会审议。
    三、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断，我们对《华帝股
份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》的内容进行了专项审核，并在审阅报告的同时，就有
关问题向公司相关部门和人员进行了询问和查验，发表如下独立意见：
    公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需
要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，
使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、
重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，
对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的
促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控
制有效。
    四、关于控股子公司开展外汇衍生品交易的独立意见
    公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）以自有资金开展外汇衍生品


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交易与日常经营紧密相关，能够有效对冲经营活动中的汇率波动影响，增强公司财务稳健性，符合
公司的经营发展需要；百得厨卫以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，开展外汇衍生品交易
不会影响日常资金正常周转和主营业务正常发展，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，不存在损害华帝股份和全体股东、尤其是中小股东利益的情形；因此，我们同意百得
厨卫在累计金额4,000万美元的额度内，以自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自董事会审议通
过后12个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）将不超过已审议额度。




   独立董事：孔繁敏 丁云龙 周谊




                                                             华帝股份有限公司

                                                                   董事会

                                                               2023年4月29日




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