北京双鹭药业股份有限公司独立董事

                关于公司对控股子公司增资的独立意见

    2012 年 02 月 09 日，北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议审议

通过了《关于公司向控股子公司新乡双鹭生物技术有限公司增资的议案》，公司拟以现金方式

对新乡双鹭生物技术有限公司增资 2,520 万元，增资完成后，新乡双鹭生物技术有限公司注册

资本增加至 6,000 万元，其中北京双鹭药业股份有限公司出资 4,200 万元，占其注册资本比

例 70.00％，新乡化纤股份有限公司出资 1,800 万元，占其注册资本比例 30.00%。根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的有关规定，我们作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，对上述事项进行了认真

审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述事项发表独立意见如下：

    1、本次公司通过对新乡双鹭生物技术有限公司增资，将进一步加强其特色原料药基地的

建设规模，同时为建设基本药物生产基地提供资金支持，有利于公司扩大生产规模并控制价

廉质优的原料资源，为公司创造更为广阔的市场发展空间。

    2、本次增资的资金来源全部为本公司自有资金，但投资数额较小，不会对公司的日常生

产经营及其它投资带来影响，公司目前流动资金充裕。
    3、此关联交易表决程序合法，关联董事已回避表决，不涉及交易定价，不会损害公司及
其他股东利益。




                                                     独立董事：

                                                          马清钧           张鸣溪




                                                         北京双鹭药业股份有限公司

                                                                  2012 年 02 月 10 日