证券代码：002038                 证券简称：双鹭药业                 公告编号：2012-014


                            北京双鹭药业股份有限公司

                       关于召开2011年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年年

度股东大会会议（以下简称“会议”）。

   2、会议召集人：公司董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：公司于2012年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议，会议

审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4、会议的召开时间：2012年5月23日（星期三 ）上午8:30。

   5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

   6、会议的出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2012年5月16日（星期三 ），

于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   7、 会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

    二、会议审议事项

   本次会议审议以下议案：

   （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》：

   公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生将在2011年年度股东大会上述职，本事项不需审议；

   （2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；

   （3）审议《公司2011年度财务决算报告》；
    （4）审议《公司2011年度利润分配预案》；

    （5）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；

    （6）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

        6.1、徐明波

        6.2、陈玉林

        6.3、王勇波

        6.4、梁淑洁

        6.5、马清钧

        6.6、张鸣溪

    （7）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

        7.1、文秀江

        7.2、齐燕明

    （8）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构的议案》；

    （9）审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述议案需经出席本次年度股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的二分之一(含)同意。审议议案（6）、议案（7）实行累积投票办法。

    三、 会议登记办法

    （1）登记时间：2012年5月18日、21日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）。

    （2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持

营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持

本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以

书面信函或传真方式办理登记。

    （3）登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一

号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市海

淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：100049。

    传真号码：010-88795883

    四、其他事项

    （1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    （2）会议咨询：公司董事会秘书办公室
    联系电话：010-88627635

    联系人：朱凯

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

    特此通知。

    附件：回执及授权委托书

                                                     北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                          二O一二年四月二十一日




注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：
附件一：回执



                                        回      执
   截止2012年 月     日，我单位（个人）持有"双鹭药业"（002038）股票          股，拟参加北京

双鹭药业股份有限公司2011年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

                                                     股东名称（签字或盖章）：

                                                                        年      月     日




附件二：授权委托书

                                  授 权 委 托 书
   兹全权委托        先生（女士）代表        单位（个人）出席北京双鹭药业股份有限公司2011

年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》                            赞成□、反对□、弃权□

（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》                            赞成□、反对□、弃权□

（3）审议《公司2011年度财务决算报告》                              赞成□、反对□、弃权□

（4）审议《公司2011年度利润分配预案》                              赞成□、反对□、弃权□

（5）审议《公司2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》             赞成□、反对□、弃权□

（6）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

   6.1、徐明波                                                     赞成□

   6.2、陈玉林                                                     赞成□

   6.3、王勇波                                                     赞成□
   6.4、梁淑洁                                                 赞成□

   6.5、马清钧                                                 赞成□

   6.6、张鸣溪                                                 赞成□

（7）审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

   7.1、文秀江                                                 赞成□

   7.2、齐燕明                                                 赞成□

（8）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构的议案》

                                                               赞成□、反对□、弃权□

（9）审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》                  赞成□、反对□、弃权□



委托人姓名或名称（签章）：                           委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：                 委托人股东帐户：

被委托人签名：                                       被委托人身份证号码：

委托书有效期限：                                     委托日期：       年     月   日



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