股票代码：002038                 股票简称：双鹭药业              公告编号：2012-028


                           北京双鹭药业股份有限公司

                   二○一二年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。


     一、会议召开和出席情况

    北京双鹭药业股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会于 2012 年 08 月 16 日上午

8：30 在北京海淀区碧桐园一号楼四层公司会议室召开。本次股东大会采取现场表决的方式

进行，参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9 名，代表有表决权的股份总数

170,012,583 股，占本公司股份总数的 44.66%。其中社会公众股东 6 名，代表有表决权的股

份总数 896,749 股，占本公司股份总数的 0.24%。

    本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐明波先生主持，公司部分董事、监

事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市君泽君律师事

务所王祺律师、许迪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

   二、提案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于全资子公司对外委托贷款的议案》；

    表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 83,747,098 股，关联股东徐明波

先生在议案表决中予以回避。同意 83,747,098 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数 0%。

   （二）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司<公司章程>修正案》。

    表决结果：同意 170,012,583 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所


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持有效表决权股份总数 0%。议案采用特别决议表决，并获得出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师见证并出具了法律意见

书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大

会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、

表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议

    2、北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大

会的法律意见书

      特此公告。




                                                  北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                       二 O 一二年八月十七日




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