证券代码：002038                证券简称：双鹭药业                 公告编号：2012-030


                           北京双鹭药业股份有限公司

                      第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司董事会于 2012 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出通知

召开第五届董事会第三次会议，2012 年 10 月 24 日公司第五届董事会第三次会议以现场结合传真

形式召开。会议应出席董事 6 名，现场出席董事 3 名，以传真方式出席董事 3 名，实际表决董事

6 名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议采取逐项书面表决、

记名投票的方式通过了如下议案：

    （1）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第

三季度报告》及《报告正文》。

    详细内容见《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    （2）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需

提交公司股东大会审议。

    鉴于公司生产经营的实际情况，为满足公司相关产品、原材料运输需要，公司拟增加经营范

围“普通货运”。因本次经营范围变更涉及修改《公司章程》相应内容，该议案尚需提交公司股

东大会审议，股东大会召开时间、地点等事宜另行通知。详细内容见附件一：《公司章程修正案》。

    （3）、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司<公司章

程>修正案》，该议案需提交公司股东大会审议。

    股东大会召开时间、地点等事宜另行通知。详细内容请见附件一和公司指定信息披露网站巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。



                                                      北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                              2012年10月25日
附件一：

                                公司章程修正案
    北京双鹭药业股份有限公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市

规则》和公司的具体情况，特对《北京双鹭药业股份有限公司公司章程》以下条款提出修改意见：

    第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、

滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含

抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、

重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射

液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α 干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘

哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫

普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、

替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、

帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）, 生

化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健

食品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。



修改为：

    第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、

滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含

抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、

重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射

液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α 干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘

哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫

普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、

替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、

帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）,

生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保

健食品；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。