证券代码：002038                 证券简称：双鹭药业                公告编号：2012-031


                       北京双鹭药业股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于 2012 年 10 月 12 日以电子

邮件形式通知各位监事，会议于 2012 年 10 月 24 日上午以现场结合传真形式召开。公司应

出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，以传真方式出席监事 1 名，实际表决监事 3 名。本次

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议由杨仲璠

女士主持，在保证全体监事充分发表意见的前提下，与会监事经过认真讨论，审议通过了

以下议案：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2012

年第三季度报告》及《报告正文》。详细内容见《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会对董事会编制的2012年第三季度报告进行审核后，认为：2012年第三季度报

告及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    2、以3票赞成，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，

并同意提交公司股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司<公

司章程>修正案》，并同意提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》详细内容见公司指

定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。



    特此公告。

                                                      北京双鹭药业股份有限公司监事会

                                                             2012 年 10 月 25 日