证券代码：002038                证券简称：双鹭药业                公告编号：2013-018

                           北京双鹭药业股份有限公司
                     第五届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

      北京双鹭药业股份有限公司第五届监事会第五次临时会议于2013年8月9日以书面形式
  和通讯形式发出会议通知，2013年8月14日公司第五届监事会第五次临时会议以现场结合通
  讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名（监事张春雷先生以通讯形式出席
  会议），实际表决监事3名。会议由公司监事会主席杨仲璠女士主持。本次会议召开符合《公
  司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决
  方式一致通过了以下决议：

      一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年
  度报告摘要》。
      经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司2013年半年度报告的
  程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
  司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      《北京双鹭药业股份有限公司 2013 半年度报告摘要》（2013-019）全文详见 2013 年 8
  月 16 日《中国证券报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司 2013 年半年度报告》全文
  详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

      二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同
  意提交公司股东大会审议。
      公司 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 5 月 28 日实施完毕，该方案实施完毕后公司
  总股本由 38,070 万股增加至 45,684 万股，故公司拟增加注册资本至 45,684 万元。

      三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司<公司章
  程>修正案》，并同意提交公司股东大会审议。
      鉴于公司 2012 年度利润分配方案已于 2013 年 5 月 28 日实施完毕，公司总股本变更为
  45,684 万股，注册资本增加至 45,684 万元，故公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
  修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                       北京双鹭药业股份有限公司监事会

                                                               二O一三年八月十六日