证券简称：双鹭药业               证券代码：002038                  编号：2015-024


                        北京双鹭药业股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月20日以书面形式和电

子邮件形式发出会议通知，2015年5月28日公司第六届监事会第一次会议在公司总部会议室

（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，

监事张春雷先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由杨仲

璠女士主持，与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第

六届监事会主席的议案》，同意选举齐燕明女士为本公司第六届监事会主席，任期自本次会

议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    特此公告。

                                               北京双鹭药业股份有限公司

                                                  2015 年5月29日


附简历:
    齐燕明女士，1970 年生，大学学历，教授级高级工程师，1993 年毕业于中国药科大学，

先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、

质量监督员、QA主管，2006年1月起任本公司质量保证部主任。2012年5月起担任本公司第

五届监事会监事，未在其他企业兼职。现任本公司第六届监事会监事。

    齐燕明女士目前未持有本公司股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公

司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。