证券简称：双鹭药业                 证券代码：002038                   编号：2017-029


                         北京双鹭药业股份有限公司

                  第六届监事会第十次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第十次临时会议于 2017 年 12 月 5 日以电子邮

件形式发出会议通知，2017 年 12 月 18 日公司第六届监事会第十次临时会议以传真形式召

开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由公司监事会

主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等

有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了：《关于与美国 ATGC 公司签署

投资协议、出资 400 万美元认购美国 ATGC 公司普通股 1600 股的议案》。

    为加强公司与境外具有国际领先技术优势的研发企业的合作，提升公司未来在治疗性抗

体开发平台的技术竞争优势，加快公司未来治疗性抗体药物的开发速度并提升产品质量，进

一步提升公司的整体实力，公司拟出资 400 万美元认购美国 ATGC 公司定向向本公司增发的

每股 2500 美元的普通股 1600 股。2017 年 12 月 19 日公司与 ATGC 公司已签署投资协议。本

项交易完成后司将获得 ATGC 公司普通股 1600 股，约占 ATGC 公司总股本的比例为 16.67%，

ATGC 公司股本由 8000 股变更为 9600 股，创始人股东陈育庆先生持有 3000 股，占 ATGC 总

股本的比例为 31.25%，创始人股东徐捷先生持有 3000 股，占 ATGC 总股本的比例为 31.25%，

ATGC 员工股票池持有 2000 股，占 ATGC 公司总股本的比例为 20.83%。

    详情请见 2017 年 12 月 19 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《北京双鹭药业股份有限公司对外（境外）投资公告》（公告号：2017-030）。



    特此公告。

                                                   北京双鹭药业股份有限公司监事会
                                                       二〇一七年十二月十九日