证券代码：002038               证券简称：双鹭药业                公告编号：2018-041


                      北京双鹭药业股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于

2018年8月17日以通讯形式发出会议通知，2018年8月28日公司第七届董事会第四次会议以现

场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会

议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，一致通

过了以下决议：

    一、以6票同意，0票反对，0票弃权《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

    《北京双鹭药业股份有限公司2018半年度报告摘要》 2018-043）详见2018年8月29日《中

国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2018年半年度报告》全文详

见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2018

年度日常关联交易的议案》，关联董事梁淑洁女士回避表决。

    董事会同意补充确认与关联方华润普仁鸿（北京）医药有限公司（以下简称“普仁鸿”）

发生的日常关联交易事项，以及同意预计 2018 年度 8 月-12 月日常关联交易总金额不超过

5,918.05 万元，2018 年度全年关联交易总金额不超过 10,000 万元。公司独立董事就关联交

易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。

    2017 年 12 月双鹭药业、张智超等 4 名普仁鸿股东共同与华润医药商业集团有限公司（前

身为北京医药股份有限公司，以下简称“华润医药商业”）签订了《股权转让协议》，将本

公司与四名自然人持有的普仁鸿公司 44.35％股权（其中双鹭药业持有目标公司 20%股权）

以 36,800 万元人民币（其中双鹭药业 16,595.26 万元）的价格转让给华润医药商业。转让

完成后本公司不再持有普仁鸿公司的股权，普仁鸿成为华润医药商业的全资子公司。

    因公司向普仁鸿销售商品，距转让普仁鸿股权之日尚在 12 个月内，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》之 10.1.6 条的规定，追加确认与普仁鸿的交易为关联交易。

    本次补充确认关联交易金额及预计 2018 年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经

审计净资产的 5%，根据《北京双鹭药业股份有限公司关联交易管理制度》的规定，无需提

交股东大会审议。

    详情请见2018年8月29日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《北京双鹭药业股份有限公司关于补充确认关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》

（公告号：2018-040）。

    特此公告。

                                               北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年八月二十九日