证券代码：002038                证券简称：双鹭药业                 公告编号：2019-027


                       北京双鹭药业股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会

议于2019年8月14日以书面形式和通讯形式发出会议通知，2019年8月26日公司第七届董事会

第十次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由

公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了

以下决议：


     一、以6票同意，0票反对，0票弃权《2019年半年度报告》及《2019年半年
度报告摘要》。

    《北京双鹭药业股份有限公司2019半年度报告摘要》(2019-026）详见2019年8月27日《中

国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2019年半年度报告》全文详

见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。


     二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<
公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，且需以特别决议审议通过。

    鉴于公司于 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年度股东大会已审议通过了《公司 2018 年度

利润分配预案》，根据该方案，公司以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 684,900,000 股为基数，

以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股（含税）、派发现金红利 3 元（含税），合计派

发现金 205,470,000 元，送红股合计 342,450,000 股。

    2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 4 日实施完毕，该方案实施完毕后公司总股本

由 68,490 万股增加至 102,735 万股。故公司增加注册资本至 102,735 万元。

    北京双鹭药业股份有限公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票

上市规则》和公司的具体情况，特对《北京双鹭药业股份有限公司公司章程》以下条款提出
修改意见：

    第六条 公司注册资本为人民币 68,490 万元。

修改为：

    第六条 公司注册资本为人民币 102,735 万元。

    第十九条   公司股份总数为 68,490 万股，均为普通股。

修改为：

    第十九条   公司股份总数为 102,735 万股，均为普通股。

    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2019年9月11日（周三）召开2019年第一次临时股东大会。《北京双

鹭药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时年度股东大会的通知》(2019-029）详见2019

年8月27日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。



    特此公告。

                                                 北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年八月二十七日