证券代码：002038                  证券简称：双鹭药业          公告编号：2019-029

                        北京双鹭药业股份有限公司
          关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会

议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2019

年9月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，现就本次会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议（以

下简称“会议”）。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议，

会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议的召开时间：

    现场会议召开时间：2019年9月11日（星期三）下午14:00。

    网络投票时间：2019年9月10日 - 9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2019年9月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日下午3:00至2019年9月11日

下午3:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人

代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

    6、会议的出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2019年9月3日（星

期二），于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席会议的股

东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）和参加表决，授权委托书式样附后（见

附件）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、会议召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。


    二、会议审议事项

    本次会议审议以下议案：

    （1）审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

    审议议案（1）采用特别决议表决，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份

总数的三分之二（含）以上同意。

    三、本次股东大会会议的登记方法
    1、登记手续：

    a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、证券账户卡、法人授权

委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

    b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；授权委托代理人

出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理

登记手续。

    C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股

东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信

函或传真方式以2019年9月6日17点前到达本公司为准，请务必电话确认）。

    2、登记地点：

    北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼四

层），信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。

    3、登记时间：2019年9月5日至6日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

    4、其他注意事项：

    （1）会务联系人：赵霞

      联系电话：010-88627635       传真电话：010－88795883

      通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部
    （2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

    （3）本次大会不发礼品及补贴。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议。

    2、公司第七届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                                   北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                         二〇一九年八月二十七日
附件 1：

                               参加网络投票的具体操作流程

     一．     网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投票”。”

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     二.    通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2019 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 10 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：授权委托书

                                  授 权 委 托 书


         兹全权委托              先生（女士）代表                单位（个人）出席北

   京双鹭药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决

   权。如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表

   决权的后果均由委托人承担。

                                                               表决意见
                      提案事项
                                                     同意√     不同意×        弃权○

一、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议

案》

备注：




   委托人姓名或名称（签章）：                            委托人持股数（股）：




   委托人：身份证号码（营业执照号码）：                  委托人股东帐户：




   被委托人签名：                                        被委托人身份证号码：




   委托书有效期限：                                       委托日期：   年   月    日




   附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。