证券代码：002038                 证券简称：双鹭药业              公告编号：2021-004


                      北京双鹭药业股份有限公司
            第七届监事会第十二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会第十二次临时会议于2020年12月24日以书面

形式和电子邮件形式发出会议通知，2021年1月8日公司第七届监事会第十二次临时会议以现

场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席监事

3名，现场出席监事3名，实际表决监事2名，关联监事张春雷先生回避表决。会议由公司监

事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

等有关规定。经与会监事逐项认真审议，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于

对控股子公司新乡双鹭药业有限公司增资暨关联交易的议案》。

    监事会认为：本次公司对新乡双鹭药业有限公司增资，将为新乡双鹭后续原料药上市后

生产奠定资金基础，有利于其扩大生产规模，为公司创造更为广阔的市场发展空间。此关联

交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联监事已回避表决，不涉及交易定

价，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次对控股子公

司新乡双鹭药业有限公司增资。



    特此公告。

                                              北京双鹭药业股份有限公司监事会

                                                    二〇二一年一月九日