证券代码：002038               证券简称：双鹭药业             公告编号：2021-027


                     北京双鹭药业股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会

议于2021年5月8日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2021年5月26日公司第八届董

事会第一次会议在公司总部会议室（北京市海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董

事6名，现场出席董事5名，以通讯方式出席1名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明

波先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

    （一）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事

长的议案》。

    董事会选举徐明波先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起

至本届董事会届满之日止。

    （二）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员

会成员的议案》。

    董事会选举出的各专门委员会成员如下：

    战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事钱令嘉女士组成。

徐明波先生任主任委员。

    提名委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士、董事陈玉林先生组成。钱令

嘉女士任主任委员。

    薪酬与考核委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士和董事梁淑洁女士组成。

钱令嘉女士任主任委员。

    审计委员会由独立董事程隆云女士、独立董事钱令嘉女士、董事王文新先生组成。程隆

云女士任主任委员。

    （三）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
    董事会同意聘任徐明波先生担任公司总经理,梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务；经

总经理提名，聘任李亚军先生担任公司常务副总经理，聘任李亚军先生兼任公司财务负责人。

以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    （四）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的

议案》。

    董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日

起至本届董事会届满之日止。

    （五）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

案》。

    董事会同意聘任赵霞女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期

三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。



    公司高级管理人员、内部审计部经理及证券事务代表简历请详见附件1。




    特此公告。

                                                  北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                        二○二一年五月二十七日
附件1：
       徐明波先生，1964 年生，博士，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医
学研究院博士毕业，教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任，兼任
北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理
事长、中国医药卫生文化协会副理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室
学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都
劳动奖章”获得者，2014 年推动“北京创造”的科技人物，2015 年入选“北京高层次创新创业
人才支持计划-科技创新及科技创业领军人才”。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、
第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，1994 年 12 月起任公司总
经理至今，2003 年 10 月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现
任公司第八届董事会董事、董事长，公司总经理。
       徐明波先生为公司发起人股东，截至 2020 年 12 月 31 日直接持有本公司 232，091，307
股股票，占公司总股本的 22.59%，除此之外，其与本公司拟聘任其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在
《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    梁淑洁女士，1966 年出生，工商管理硕士，先后在济南军区、军事医学研究院药物研

究所从事宣传和科研干部管理工作。2002 年 2 月转业到本公司工作，2002 年 5 月起任办公

室主任，2003 年 6 月起担任公司董事会秘书，2013 年当选公司董事。曾荣获 2010 中国上市

公司“最佳董秘奖”、2012 年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司“百佳

董秘”、2013 年上市公司口碑榜“最佳董秘”、“2014 年新财富金牌董秘”、“2014 年度金牛最

佳董秘”等荣誉。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,

现兼任北京星昊医药股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投

资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事。现任公司第八届董事会董事、公司董事会秘

书。
   梁淑洁女士截至 2020 年 12 月 31 日直接持有本公司 2,100,759 股股票，占公司总股本的
0.20%，除此之外，其与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市 规则》及 交易所其 他相关规 定等要 求的任职 资格。梁 淑洁女 士联系方 式：电话 ：
010-88627635；传真：010-88795883；邮箱地址：lsj@slpharm.com.cn。


    李亚军先生，1977年出生，大学学历，副研究员。2000年毕业于天津商学院，同年到本

公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任、副总经理。现任北京双鹭

药业股份有限公司常务副总经理兼任财务负责人。

    李亚军先生截至2020年12月31日直接持有本公司30,433股股份，除此之外，其与本公司

其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存

在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被

执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。


    张建军先生，1968年生，大专学历，会计师，1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000

年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立

生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。

其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制

人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属

于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    赵霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，汉族，研究生学历，毕业于北

京大学，2010年7月进入公司，先后进入医学市场部、海外注册部工作，2015年2月转入证券

部工作。赵霞女士持有本公司无限售流通股1,950股，除此之外，其与本公司其他董事、监

事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格。赵霞女士联系方式：电话：010-88627635；传真：010-88795883；邮箱

地址：zhaoxia@slpharm.com.cn。