证券代码：002038                    证券简称：双鹭药业                    公告编号：2021-036



                          北京双鹭药业股份有限公司
                     第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯形式发出会议

通知，2021 年 8 月 26 日公司第八届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召

开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，以投

票表决方式一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2021 年半年度报告》及《2021

年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-034）详见 2021 年 8 月 27 日《中

国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年半年度报告》详见指定信

息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                                  北京双鹭药业股份有限公司监事会

                                                       二〇二一年八月二十七日