证券代码：002038                   证券简称：双鹭药业                     公告编号：2021-035



                          北京双鹭药业股份有限公司
                     第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 8 月

13 日以书面形式和电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式

在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。本次会议由董事长徐明波先生主持，

会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合

法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、审议事项

    会议以现场投票表决方式，审议了以下议案：

    （一）审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

    议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业

股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-034），以及披露在指定信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年半年度报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                      二〇二一年八月二十七日