证券代码：002038                 证券简称：双鹭药业                  公告编号：2022-002



                         北京双鹭药业股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 4 月

25 日以现场和视频方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于

2022 年 4 月 15 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6

名，现场出席 4 名，2 名以视频方式出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、审议事项

    会议以投票表决方式，审议了以下议案：

    （一） 审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

    依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的信息披露义务，公司整

理汇总了 2021 年度各项经济指标、资产变动等情况，形成了《2021 年年度报告》及《2021 年

年度报告摘要》。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对 2021 年

全年工作情况进行总结，并作《2021 年度董事会工作报告》。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三） 审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司总经理对 2021 年

全年工作情况进行总结，并作《2021 年度总经理工作报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四） 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司管理层对 2021 年

全年公司经营状况、预算完成情况进行总结，并作《2021 年度财务决算报告》。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五） 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润 390,114,713.42

元，加上年初未分配利润 3,301,938,470.98 元，减去支付 2020 年度普通股股利 102,735,000.00

元，转作股本的普通股股利 0.00 元，实际可供股东分配利润 3,589,318,184.40 元。2021 年末

合并未分配利润为 3,632,139,082.36 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并

未分配利润孰低原则，2021 年度可供股东分配的利润确定为不超过 3,589,318,184.40 元，同时

根据公司的实际情况，公司董事会提出的 2021 年度权益分派预案为：

    以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,027,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 1 元（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金 102,735,000 元，公司剩余未分配利

润 3,486,583,184.40 元结转至下一年度。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六） 审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司

内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对 2021 年 12

月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详见附件《2021 年度内部

控制评价报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七） 审议通过了《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等有关规定，公司管理层结合公司在履行社会责任方面的实际情况编制的，系统地总结了

公司 2021 年在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境

保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，并作《2021 年度社会

责任报告》。
       议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （八） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2022 年度审计机构

的议案》

       在本年度审计过程中，大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，

并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有承办

本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，

遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

       根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结评价，董事会审计委

员会一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计师审计准则要求，遵

守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报告发表意见。为保持公司会计报

表审计工作的连续性，向董事会建议继续聘请其为公司 2022 年度财务审计机构。

       该议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

       议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （九） 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

       依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的信息披露义务，公司整

理汇总 2022 年第一季度各项经济指标、资产变动等情况，形成了《2022 年第一季度报告》。

       议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （十） 审议通过了《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议

案》

       依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规

定，公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况进行汇总，并对 2022 年度公司与关联方发生

的日常关联交易进行预计。公司独立董事已就关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意

见。徐明波先生任关联法人首药控股（北京）股份有限公司董事，梁淑洁女士任关联法人上海

信忠医药科技有限公司董事，两者作为关联董事均已回避表决。

       该议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

       议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （十一）    审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的

议案》

       公司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风

险的前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主要
为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限一年，

该额度可以在该期限内循环使用。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议批准。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）     审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

    为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，公司董事会提请于 2022 年

5 月 26 日召开 2021 年度股东大会。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                         北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                              二〇二二年四月二十六日