证券代码：002038                   证券简称：双鹭药业                      公告编号：2022-019



                          北京双鹭药业股份有限公司
                     第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 23

日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2022

年 8 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名，其中监事张春雷先生以通讯方式参加了本次监事会。本次会议的召集、召

开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、审议事项

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2022 年半年度报告》及

《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《北京双鹭药业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（2022-017）详见 2022 年 8 月 24 日

《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司 2022 年半年度报告》详见

指定信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。

    特此公告。



                                                          北京双鹭药业股份有限公司监事会

                                                                  二〇二二年八月二十四日