证券代码：002038                   证券简称：双鹭药业                    公告编号：2022-018



                          北京双鹭药业股份有限公司
                     第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2022 年 8 月

23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知

于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6

名，实际出席董事 6 名，其中董事长徐明波先生、董事陈玉林先生、董事王文新先生以通讯方

式参加了本次董事会，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开

符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决了以下议案：

    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

    议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业

股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-017），以及披露在指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2022 年半年度报告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。



    特此公告。



                                                           北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                                   二〇二二年八月二十四日