证券代码：002038                   证券简称：双鹭药业                      公告编号：2022-023



                          北京双鹭药业股份有限公司
                     第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 25

日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2022

年 10 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事 3 名

，实际出席监事 3 名，其中监事张春雷先生以通讯方式参加了本次监事会。本次会议的召集、召开

符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、审议事项

    （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双

鹭药业股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-024）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                                                            北京双鹭药业股份有限公司监事会

                                                                   二〇二二年十月二十六日