证券代码：002038                 证券简称：双鹭药业                   公告编号：2022-022



                          北京双鹭药业股份有限公司
                     第八届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况

     北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 10

 月 25 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通

 知于 2022 年 10 月 12 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事

 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事陈玉林先生、董事王文新先生以通讯方式参加了本次董事

 会，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议并表决了以下议案：

     （一） 审议通过了《2022 年第三季度报告》的议案

     议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭

 药业股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-024）。

     议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

    经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。



    特此公告。



                                                          北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                                  二〇二二年十月二十六日