证券代码：002038               证券简称：双鹭药业              公告编号：2023-020


                       北京双鹭药业股份有限公司
                   关于召开2022年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了公司第八届董

事会第八次会议，经审议，公司董事会拟定于2023年5月25日（星期四）召开公司2022年度股

东大会。现将会议的有关情况通知如下：

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东

大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定

召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00。

    网络投票时间：2023年5月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午15:00的任意

时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票(现场投票可

以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

    6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2023年5月19日（星期五）

    7、会议的出席对象
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

      截止2023年5月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的律师；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

       二、会议审议事项

      表一：本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                       备注
提案编码            提案名称                                           该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
1.00                公司 2022 年度董事会工作报告                       √
2.00                公司 2022 年度监事会工作报告                       √
3.00                公司 2022 年度财务决算报告                         √
4.00                公司 2022 年度利润分配预案                         √
5.00                2022 年年度报告及摘要                              √
                    关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6.00                                                                   √
                    2023 年度审计机构的议案
7.00                关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案             √
                    关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风
8.00                                                                   √
                    险投资的议案
9.00                关于补选公司非职工代表监事的议案                   √
      公司独立董事钱令嘉女士、程隆云女士将在本次年度股东大会上述职。上述议案已经

公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议表决通过，内容详情请见2023年4

月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》的相关公司公告。

      注意事项：

      1、本次股东大会审议上述议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 时，需对中小投资

者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
    三、本次股东大会会议登记等事项
    1、登记手续：

    a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位

持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

    b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；授权委托代理人

出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办

理登记手续。

    C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明

股东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登

记。（信函或传真方式以2023年5月19日17点前到达本公司为准）。

    2、登记时间： 2023年5月18日，2023年5月19日（上午8:30 - 11:30，下午14:00 -

17:00）

    3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部，信函

上请注明"股东大会"字样。

    4、其他事项

    （1）会务联系人：温杨、王晓光

    联系电话：010-88627635       传真电话：010－88795883

    通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

    （2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。


    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第八次会议决议。

    2、公司第八届监事会第八次会议决议。



    特此公告。

                                                    北京双鹭药业股份有限公司董事会

                                                            二〇二三年四月二十六日
附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程


     一．      网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362038”，投票简称为“双鹭投

票”。”

     2.填报表决意见或选举票数。

     对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。


     二. 通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9：15 至下午 3：00 期

间的任意时间。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                           北京双鹭药业股份有限公司

                         2022年度股东大会授权委托书
    兹全权委托                       先生（女士）代表                   单位（个人）出席

北京双鹭药业股份有限公司2022年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决

权的后果均由委托人承担。

                                                          备注        同意    反对      弃权

 提案编码                     提案名称                  该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票
    提案
   1.00      公司 2022 年度董事会工作报告                   √

   2.00      公司 2022 年度监事会工作报告                   √

   3.00      公司 2022 年度财务决算报告                     √

   4.00      公司 2022 年度利润分配预案                     √

   5.00      2022 年年度报告及摘要                          √
             关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
   6.00                                                     √
             为公司 2023 年度审计机构的议案
   7.00      关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案         √

             关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进
   8.00                                                     √
             行短期风险投资的议案
   9.00      关于补选公司非职工代表监事的议案               √




委托人姓名或名称（签章）：                                       委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：                               委托人股东账户：

被委托人签名：                                                   被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：       年      月       日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。