证券代码：002042        证券简称：华孚时尚          公告编号：2018-53



                      华孚时尚股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2018 年 10 月 16 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出，于 2018 年

10 月 26 日上午 11 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现

场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由公

司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议

符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

    一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第三

季度报告全文及正文的议案》。

    公司 2018 年第三季度报告的全文和正文详见公司于 2018 年 10 月 29 日披露

在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。

    二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策

变更的议案》。

    公司《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2018 年 10 月 29 日披露在《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关

公告。

    备查文件

    1、《华孚时尚股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

    2、《董事、高级管理人员关于公司 2018 年第三季度报告的书面确认意见》

    特此公告。

                                                华孚时尚股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年十月二十九日