华孚时尚：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-02-28
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-10
华孚时尚股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日召开第七届董
事会 2019 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时
股东大会的议案》，现就召开公司 2019 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2019 年 3 月 14 日-3 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 14 日下午 15:00
至 2019 年 3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019 年 3 月 11 日
（七）出席对象：
1、截止 2019 年 3 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议和第七届
董事会 2019 年第一次临时会议审议通过的议案。
（一）议案名称
1.00《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第七届董事会2018年第一次临时会和第七届董事会2019年第
一次临时会议和审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2018年12月22日和
2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》
的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
（四）本次股东大会议案1为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2 以上通过后生效。议案2为特别决议事项，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过后生效。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动
1.00 √
资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2019 年 3 月 12 日 9:00-17:00。
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2019 年 3 月 12 日下午 17 时前
持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信
函或传真方式以 2019 年 3 月 12 日 17 时前到达本公司为准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室。
联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566
联 系 人：张正、孙献 邮编：518045
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议；
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股权登记表
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投
票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动
1.00 √
资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作
选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：股权登记表
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：
