华孚时尚：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-16
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-18
华孚时尚股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年第一次临时股东大
会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2019 年 3 月 14 日-3 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 3 月
15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，所代表股份 714,048,272 股，占公司
有表决权总股份的 46.9962%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共 3 名，所代表股份 391,520 股，占公司有表决权总股份的
0.0258%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 7 名,拥有及代表的股份为
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714,439,792 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 47.0219%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过
的决议，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以
下议案：
1、审议《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,439,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 1,752,030 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,439,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
中小股东总表决情况：同意 1,752,030 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（上海）律师事务所顾洪锤律师、刘芳律师现场对本次股东大会进
行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性
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文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
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