证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-27
华孚时尚股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年第二次临时股
东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2019 年 4 月 1 日-4 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 4 月
2 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，所代表股份 714,048,272 股，占公司
有表决权总股份的 46.9962%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（代理人）共 3 名，所代表股份 391,720 股，占公司有表决权总股份的
0.0258%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 7 名,拥有及代表的股份为
714,439,992 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 47.0219%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
1
及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过
的决议，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以
下议案：
1.00、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，该议案为逐项表
决议案，具体表决情况如下：
2.01、本次发行证券的种类
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02、发行规模
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
2
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03、票面金额和发行价格
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04、债券期限
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05、票面利率
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06、还本付息的期限和方式
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
3
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07、转股期限
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08、转股价格的确定及其调整
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09、转股价格的向下修正条款
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
4
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.11、赎回条款
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.12、回售条款
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.13、转股后的股利分配
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.14、发行方式及发行对象
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
5
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.15、向原股东配售的安排
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.16、债券持有人会议相关事项
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.17、本次募集资金用途
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.18、担保事项
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该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.19、募集资金存管
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.20、本次决议有效期
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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4.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的
议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关
承诺的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.00、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
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其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.00、审议《关于修订<华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.00、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10.00、审议《关于二次修订<回购公司股份方案>的议案》
该议案表决情况如下：同意 714,429,792 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,742,030 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4179％；反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（上海）律师事务所顾洪锤律师、刘芳律师现场对本次股东大会进
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行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
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