证券代码：002042                 证券简称：华孚时尚              公告编号：2020-44


                         华孚时尚股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示：

     1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议,变更事项详见公司于 2020

年 8 月 5 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（2020-42 号）；

     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、   会议召开和出席情况

    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第四次临时股

东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    （一）召开时间：

    1、现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间：2020 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日 9:15－

15:00 期间的任意时间；

    （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼

会议室。

    出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，所代表股份 714,048,272 股，占公司

有表决权总股份的 46.9962%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网

络投票的股东（代理人）共 9 名，所代表股份 6,327,954 股，占公司有表决权总股份

的 0.4165％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 13 名,拥有及代表的股份为

720,376,226 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 47.4127%。
                                         1
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、   提案审议和表决情况
    本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络
投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》；
    该议案 表决 情况 ： 同 意 719,802,776 股， 占出席 会议 所有 股东 所持 股份的
99.9204％；反对 573,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 7,115,014 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5414％；反对 573,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4586％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    2、《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（ 修订稿）> 的议案》；
    该议案 表决 情况 ： 同 意 719,802,776 股， 占出席 会议 所有 股东 所持 股份的
99.9204％；反对 573,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 7,115,014 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5414％；反对 573,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4586％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    3、《 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
案》。
    该议案 表决 情况 ： 同 意 719,802,776 股， 占出席 会议 所有 股东 所持 股份的
99.9204％；反对 573,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议通过。
   其中，中小股东表决情况：同意 7,115,014 股，占出席会议中小股东所持股份的

                                       2
92.5414％；反对 573,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4586％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。

     三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君（上海）律师事务所刘芳律师、阮涯分律师对本次股东大会进行了

见证，并出具了《法律意见书》。

    该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会

议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

     四、备查文件

    1、华孚时尚股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2020 年第四

次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                   华孚时尚股份有限公司董事会

                                                        二〇二〇年八月二十一日




                                       3