证券代码：002042                 证券简称：华孚时尚              公告编号：2021-09


                         华孚时尚股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示：

   1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、   会议召开和出席情况

    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年第一次临时股

东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    （一）召开时间：

    1、现场会议时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间：2021 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为：2021 年 1 月 29 日 9：15-9：25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 29 日 9:15－

15:00 期间的任意时间；

    （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼

会议室。

    出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，所代表股份 714,048,272 股，占公司

有表决权总股份的 46.9962%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网

络投票的股东（代理人）共 12 名，所代表股份 13,118,396 股，占公司有表决权总股

份的 0.8634％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 16 名,拥有及代表的股份

为 727,166,668 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 47.8596%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
及董事会秘书出席会议，鉴证证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开
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与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、     提案审议和表决情况
    本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络
投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：
    1、审议《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
    该议案 表决 情况 ： 同 意 721,302,003 股， 占出席 会议 所有 股东 所持 股份的
99.1935％；反对 5,864,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8065％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议
通过。
    其中，中小股东表决情况：同意 8,614,241 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.4951％；反对 5,864,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    2、审议《关于公司<2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    该议案 表决 情况 ： 同 意 721,302,003 股， 占出席 会议 所有 股东 所持 股份的
99.1935％；反对 5,864,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8065％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议
通过。

    其中，中小股东表决情况：同意 8,614,241 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.4951％；反对 5,864,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜
的议案》。
    该议案 表决 情况 ： 同 意 721,302,003 股， 占出席 会议 所有 股东 所持 股份的
99.1935％；反对 5,864,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8065％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。审议
通过。

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   其中，中小股东表决情况：同意 8,614,241 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.4951％；反对 5,864,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君（上海）律师事务所刘芳律师、阮涯分律师对本次股东大会进行了

见证，并出具了《法律意见书》。

    该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会

议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、华孚时尚股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2021 年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                 华孚时尚股份有限公司董事会

                                                       二〇二一年一月三十日




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