证券代码：002042             证券简称：华孚时尚              公告编号：2022-46


                      华孚时尚股份有限公司
      第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 8 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会第三次临时会议的通
知，于 2022 年 9 月 13 日上午 10 时 30 分在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大
厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席
了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议
案:
      一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资
子公司为其下属子公司提供担保的议案》
      详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司为其下属子公司
提供担保的公告》。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。
      二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开
公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
      详见公司于 2022 年 9 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2022 年第三次临时股
东大会的通知》。
      备查文件
      1、第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议；
      2、独立董事关于第八届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见。
      特此公告。
                                                  华孚时尚股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年九月十四日