证券代码：002042             证券简称：华孚时尚              公告编号：2022-51


                     华孚时尚股份有限公司
     第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 23 日以
传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2022 年第四次临时
会议的通知，于 2022 年 9 月 26 日上午 10 时 30 分在深圳市福田区市花路 5 号长
富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理
人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通
过以下议案:
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2021
年股票期权行权价格的议案》
    详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2021 年股票期权行权价格
的公告》。
    备查文件
    1、第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  华孚时尚股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年九月二十七日