证券代码：002043                证券简称：兔宝宝              公告代码：2012-021


                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                  关于2011年度公司日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）

    关联交易                                 按产品或劳务等  预计全年    上年交易
                         关联方名称
    类 别                                      进一步划分   交易额上限   总金额
                  杭州德华兔宝宝装饰材料有   细木工板、贴面
    产品销售                                                12,000.00    8,800.83
                  限公司                     板、木皮等

    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    关联方名称：杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司（下称“杭州德华兔宝宝”）
    注册资本：539万元
    企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
    法定代表人：杨品章
    企业住所：拱墅区沈半路166号（老门牌号80号）
    经营范围：装饰材料、建筑材料、木材的销售、货物进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其它无需报
经审批的一切合法项目。
    2、与本公司的关联关系
    杭州德华兔宝宝的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，
因此，杭州德华兔宝宝为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专
卖店经销商，本公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司(下称“销售公司”)向其销售
产品的交易属关联交易。
    3、履约能力分析
    上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产
经营所需。
    4、与关联人进行的各类日常关联交易金额
    2011年度公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额共计8,800.83万元，其中：销售公
司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额为8,221.88万元，德华兔宝宝装饰新材股份有限公
司与杭州德华兔宝宝销售金额为296.68万元，地板销售公司与杭州德华兔宝宝销售金额
为176.96万元。2012年预计全年销售公司与杭州德华兔宝宝发生关联交易的金额不超过
12,000.00万元（不含税，含本数），全部为向杭州德华兔宝宝销售板材、地板、木皮
等产品。
    三、定价政策和定价依据
    本年度公司与杭州德华兔宝宝等关联企业发生的关联交易涉及的标的均为公司日
常经销的产品，定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易目的及原因
    杭州德华兔宝宝是本公司在杭州地区的授权经销商，主要从事本公司产品在杭州地
区的营销售业务，其经营所需的细木工板、贴面板、木皮等产品全部由销售公司供应。
    2、对公司的影响
    此项交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权
益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易
对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。子
公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促
进本公司持续、快速、健康发展。
    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成
依赖。
    五、关联交易协议签署情况
    1、协议签署情况
    2012年2月28日，销售公司与杭州德华兔宝宝已签署了为期一年的《购销协议》。
    2、协议的主要内容如下：
    (1)货物价格：定价依据，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。
如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最
终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方
同样货物的价格一致。
    (2)货款支付：一般情况下，购买方本月采购的货物所应支付的货款应在当月底付清。
货款结算方式：在协议规定的付款期限内办理现汇付款或银行承兑汇票。
    (3)有效期限：本协议有效期为一年，自协议生效之日起开始计算。本协议有效期届
满后，若双方不书面提出异议，本协议自动延续至甲乙双方中最后一方履行内部决策程
序之日。
    (4)成立及生效：本协议自购销双方签字盖章之日起成立，自购销双方中最后一方
履行内部决策程序之日起生效。
       六、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司第四届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事丁鸿
敏、程树伟回避表决。
    本议案需提交2011年度股东大会审议批准。
    2、独立董事意见
    公司2012年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行
为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公
司和其他非关联方股东的利益。决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司
章程》的规定。
    3、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司2012年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    4、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：兔宝宝2012年预计发生的关联交易属于公司正常生产经营
活动，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，该等
事项已经兔宝宝第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事也已回避了表决，程序合
法有效；公司独立董事同意了上述关联交易，并发表了独立意见；公司监事会成员也对
上述关联交易发表了同意意见；保荐机构对公司2012年度预计发生的关联交易情况无异
议。
       七、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第十次会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告。




                                              德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                         2012年4月21日