证券代码：002043           证券简称：兔宝宝            公告编号：2012-019


                   德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于2012年4月9日以书面的方式发出会议通知，2012年4月19日公司总部会议室召开。会
议由公司监事会主席姚礼安先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
    一、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
    《2011年度监事会工作报告》全文详见《公司2011年度报告》，《公司2011年度报
告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交2011年度股东大会审议。
    二、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2011年度财务决算报
告》。
    本议案将提交2011年度股东大会审议。
    三、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预
案的议案》。
    本议案将提交2011年度股东大会审议。
    四、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《公司2011年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2011 年度报告程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    《公司2011年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司2011年度报告摘要》（公告编号2012－020）详见2012年4月21日《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交2011年度股东大会审议。
   五、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2012年度公司日常关联交
易的议案》。
   经审核，监事会认为：公司2012年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
   《关于2012年度公司日常关联交易的公告》（公告编号2012－021）详见2012年4月
21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案将提交2011年度股东大会审议。
   六、以同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2011年度公司内部控制自
我评价报告的议案》。
   通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告，监事会认为：公司现已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需
要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防
范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
   《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2012年第一季
度报告》。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2012年第一季度报告程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与一季报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    《公司2012年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司2012年一季度报告正文》（公告编号2012－023）详见2012年4月21日《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                 监   事   会
                                              2012 年 4 月 21 日