证券代码：002043           证券简称：兔宝宝               公告编号：2012-018

                    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                    第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第十次会议于2012年4月9日以书
面或电子形式发出会议通知，于2012年4月19日上午在公司总部会议室召开。会议应参
加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事及非董事高管人员列席会议。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    会议由董事长丁鸿敏先生主持，经与会董事表决并通过如下决议：
    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度总经理工
作报告》；
    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度董事会工
作报告》；
    本报告需提交公司2011年度股东大会审议，《2011年度董事会工作报告》详见公司
2011年度报告。
    公司独立董事张齐生、陈寿灿、罗金明分别向本次董事会提交了《独立董事2011年
度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)上。
    三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年度财务
决算报告》；
    2011年公司实现营业收入 115,776.54万元，比去年同期增长4.31%；营业利润
1,731.48万元，比去年同期减少54.22%；归属于母公司股东的净利润2,764.71万元，比
去年同期减少19.91%。
    本报告需提交公司2011年度股东大会审议。
    四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2011年度利润
分配的预案》；
    经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润为 27,647,080.13
元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余
公积金 2,699,768.32 元，加上年初未分配利润 147,828,035.12 元，截至 2011 年 12 月
31 日，公司可供股东分配的利润为 172,775,346.93 元，按总股本 23,500.989 万股计算，
每股可分配利润为 0.74 元。
    公司控股股东德华集团控股股份有限公司及实际控制人丁鸿敏向董事会提交了
2011 年度利润分配预案的提议，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东
分享公司成长的经营成果，同时符合中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未
来业务发展的需要。
    公司2011年度利润分配预案：以2011年末总股本235,009,890股为基数，拟按每10
股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计18,800,791.20元；本年度进行资本公积转
增股本，以现有总股本235,009,890股为基数，向全体股东每10股转增10股，公司剩余
未分配利润153,974,555.73元结转下一年度。
    本次利润分配预案须经2011年度股东大会审议批准后实施。
    五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年度报告
及摘要》；
    本年度报告及其摘要需提交公司2011年度股东大会审议批准，年报全文及其摘要见
巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，年报摘要同时刊登在2012年4月21日的《中国
证券报》、《证券时报》上。
    六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于2011年
度内部控制自我评价报告》；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
    七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。
    八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2012年度向银
行申请综合授信额度的议案》；
    根据公司生产经营活动的需要，2012年度公司计划向银行申请总额度不超过3.5亿
元的综合授信。授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。
    提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据银行实际授予
授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，并签署相关法律文
件，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。
    九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2012年度
审计机构的议案》；
    公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司及控股子公司2012年度的财务审计机
构，聘期一年。2011年支付该所审计费用66万元。
    公司独立董事就公司续聘2012年度审计机构事项发表如下意见：经审查，天健会计
师事务所自2001年承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师
执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2012年度审计机构。
    本议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
    十、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2012年度公司
日常关联交易的议案》；
    本议案关联董事丁鸿敏、程树伟进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获
得本公司独立董事张齐生先生、陈寿灿先生、罗金明先生的认可。
    本议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
    具体内容详见刊登在2012年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(http://cninfo.com.cn)上。
    十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2012年
一季度报告的议案》。
    一季报全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上，一季报正文同时刊登在2012
年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    十二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》。
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)
上。
    十三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2011年
度股东大会的议案》。
    同意于2012年5月11日召开公司2011年度股东大会。会议通知全文详见2012年4月21
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。




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                                                          2012年4月21日