股票代码：002043                股票简称：兔宝宝          公告编号：2012－025

                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                       2011 年度股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       一、会议召开和出席情况
    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 21 日发出通
知(会议通知已于 2012 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公
告)，2012 年 5 月 11 日下午 13﹕30 在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。出席
本次股东大会的股东及股东代表共计 7 名，代表有表决权的股份数为 88,500,470 股，
占公司总股本 235,989,000 股的 37.66%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议
由董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会
议。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

       二、议案审议和表决情况
    本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
    大会以现场记名投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：
    （一）审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》
    本议案以 88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权通过。
    （二）审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》
    本议案以 88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权通过。
    （三）审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》
    本议案以 88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权通过。
    （四）审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
    本议案以88,500,470股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0
股反对，0股弃权通过。
    （五）审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》
    本议案以 88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权通过。
    （六）审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
    本议案以 88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，
0 股反对，0 股弃权通过。
    （七）审议通过了《关于 2012 年度公司日常关联交易的议案》
    本议案以 8,553,580 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，0
股反对，0 股弃权通过。其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该项议案的表
决。

       三、独立董事述职情况
    公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》，报告
对2011年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作
及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
    《2011年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2012年4月21日巨潮资讯网（网址
为http://www.cninfo.com.cn）。

       四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵炎律师出席见证了本次会议，并出具了《法
律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

       五、备查文件目录
    1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年度
股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                        德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2012 年 5 月 12 日