证券代码：002043              证券简称：兔宝宝                 编号：2012-030

                     德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                 关于召开2012年第二次临时股东大会通知

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议决定于2012年7月27日在公司总部会议室召开2012年第二次临时股东大会。本次
会议将采用现场投票的方式进行，现就将召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开时间：2012年7月27日（星期五）下午14:30
    2、会议召开地点：德清县武康镇临溪街588号公司三楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2012年7月20日（星期五）
    二、会议审议事项
    1、《关于增加公司注册资本的议案》；
    2、《关于修改<公司章程>的议案》；
    3、《关于变更部分募投项目实施地点和方式的议案》。
    以上议案已经公司第四届董事第十一次会议审议通过，具体参见公司于2012年7
月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    三、出席会议对象
    1、截至2012年7月20日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    四、出席会议登记办法
    1、登记时间：2012年7月25日8:30－11:30，13:30－17:00
    2、登记地点：德清县武康镇临溪街588号公司证券部
    3、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执
照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可以凭以上证件采用信函或传真的方式办理登记，如以信函方式请在信
封上注明“股东大会”字样。
    3、授权委托送达地点：德清县武康镇临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限
公司证券部，邮编：313200。
    五、其他事项：
    1、联系人及联系方式
    会议联系人：陆飞飞
    联系电话：0572－8405635
    传 真：0572—8822225
    电子邮箱：lff@dhwooden.com
    联系地址：德清县武康镇临溪街588号
    邮编：313200
    2、本次会议为期半天，出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。


    特此公告。



                                        德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2012年7月12日
附件：


                                授 权 委 托 书
致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
     兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决的后果均由本人/本单位承担。
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
序号                  议    案                      同意      反对      弃权
 1    关于增加公司注册资本的议案
 2    关于修改《公司章程》的议案
 3    关于变更部分募投项目实施地点和方式的议案

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打
“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废
票处理）


     委托人姓名或名称(签字或盖章)：
     委托人身份证号码或营业执照号码：
     委托人持股数：        股
     委托人股东账号：
     受托人身份证号码：
     受委托人签名：


                                                           委托日期： 年 月 日